（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）kaiyun中国官方网站

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2024-054

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月15日上昼10时在公司会议室以现场连络通信花样召开，会议应进入董事5东谈主，本色进入董事5东谈主，公司高档管理东谈主员列席了本次会议，会议由董事长段正刚先生主握。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司合适以浅薄要领向特定对象刊行股票条目的议案》，以为公司合适联系法律、规定和活动性文献对于上市公司以浅薄要领向特定对象刊行股票的各项章程和要求，具备以浅薄要领向特定对象刊行股票的阅历和条目。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以浅薄要领向特定对象刊行股票决策的议案》，主要内容包括刊行股票的种类和面值、刊行花样和刊行技艺、刊行对象和认购花样、订价基准日、刊行价钱及订价原则、刊行数目、限售期安排、召募资金投向、刊行前滚存利润的安排、刊行决议有用期等。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以浅薄要领向特定对象刊行股票预案的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以浅薄要领向特定对象刊行股票决策的论证分析呈报的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以浅薄要领向特定对象刊行股票召募资金使用的可行性分析呈报的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于公司2024年度以浅薄要领向特定对象刊行股票摊薄即期答复的风险教导及填补答复措施和连络主体承诺的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时激动大会审议。

审议通过《对于公司上次召募资金使用情况呈报的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时激动大会审议。

审议通过《对于公司曩昔三年（2024年-2026年）激动分成答复打算的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时激动大会审议。

审议通过《对于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为江苏快可新动力科技有限公司、南通快可新动力科技有限公司的采购应酬款项提供连带包袱保证担保，推断总数不逾越东谈主民币2000万元。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时激动大会审议。

审议通过《对于改动的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于变更公司注册老本、改动并办理工商变更登记的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第二次临时激动大会审议。

审议通过《对于公司的议案》。表决遵守：5票歌咏，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于提请召开2024年第二次临时激动大会的议案》。表决遵守：答应5票，反对0票kaiyun中国官方网站，弃权0票。